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非貿(mào)一體化風險防控系統(tǒng)

以非貿(mào)渠道安全準入風險防控需求為出發(fā)點，梳理非貿(mào)渠道?體化風險防控的風險管理類和風險作業(yè)類需求，打造能夠適應(yīng)非貿(mào)各渠道監(jiān)管差異、風險差異和防控差異，統(tǒng)?的風險防控規(guī)則。

非貿(mào)一體化風險防控系統(tǒng)
背景與需求
隨著海關(guān)風險防控范圍的廣度和深度不斷的擴展，風險管理部門急需?個專業(yè)的、與風險管理職責相匹配的信 息化應(yīng)用來支持新的多元化業(yè)務(wù)需求。根據(jù)《海關(guān)全面深化業(yè)務(wù)改革2020框架方案》形成貨運渠道和寄遞渠道“兩 類通關(guān)”的要求，也亟需建立與“兩類通關(guān)”配套的風險防控管理體系。日前，貨物渠道的新?代風險作業(yè)系統(tǒng)已建成郵、快、跨、旅、互市等非貿(mào)領(lǐng)域?體化風險防控作業(yè)體系亟需建立。
方案概述
本系統(tǒng)將海關(guān)各通關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各通關(guān)渠道、各通關(guān)系統(tǒng)、各項監(jiān)管和風險防控工作中產(chǎn)品的系列數(shù)據(jù)進行采集、整合、治理、可視化建模和風險分析，在形成一體化風險防控中臺數(shù)據(jù)庫的同時，打造能夠適應(yīng)郵、快、跨、旅和互市貿(mào)易等各渠道監(jiān)管差異、風險差異和防控差異的風險防控信息化功能，最終對海關(guān)各領(lǐng)域的通關(guān)作業(yè)、風險分析、運行管理起到“一體化”支撐和保障。

功能特性
分工負責、共同管控
構(gòu)建總署、海關(guān)總署風險防控局（上海、?埔）、直屬海關(guān)和隸屬海關(guān)錯位分工，各業(yè)務(wù)職能部門、風險防控部門、監(jiān)管現(xiàn)場共同參與的風險防控運行機制。
統(tǒng)一加載、同步防控
將各部門的安全準入和稅收風險防控需求，納入風險防控部門統(tǒng)?實施，實現(xiàn)郵件、快件、跨境電商和旅客行李物品等渠道風險的同步防控。
三級布控、兩輪驅(qū)動
構(gòu)建總署、直屬關(guān)、業(yè)務(wù)現(xiàn)場三級布控體系，以總署和直屬關(guān)的分析布控為主，業(yè)務(wù)現(xiàn)場即決布 控為輔；在分析布控中堅持“科學隨機+人工精準”兩輪驅(qū)動，促進風險防控效益和效率雙提升。
全面覆蓋、全流程管理
實現(xiàn)對風險防控部門承接的非貿(mào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵭腥采w，實現(xiàn)對各業(yè)務(wù)風險作業(yè)的全流程把控和管理，對非貿(mào)各通關(guān)作業(yè)系統(tǒng)進行配套的功能完善和升級。
內(nèi)外合作、協(xié)同治理
強化和國內(nèi)公安部門、郵政監(jiān)管部門、郵政企業(yè)、快遞企業(yè)、航空公司和國外海關(guān)的信息共享及協(xié)調(diào)配合，推進防控措施落地、互聯(lián)互通和源頭治理。
核心價值

作業(yè)模式
 
分頭作業(yè)向集成作業(yè)轉(zhuǎn)變，獨立防控向一體化防控轉(zhuǎn)變，人力防控向智能化防控轉(zhuǎn)變。

知識圖譜
 
以知識庫為基礎(chǔ)，通過對地址、證件、企業(yè)、商品、聯(lián)系方式和航班等信息進行關(guān)聯(lián)，以“人、號、企、物”四要素為中心進行標簽化分析、跨渠道符合性分析、全域擴展分析和強聯(lián)通分析，最終形成當事人的風險畫像。

黑白樣本
 
通過AI學習機制和大數(shù)據(jù)智能分析規(guī)則，把碎片化、多樣化等數(shù)據(jù)進行打標簽“訓練”，自動判別數(shù)據(jù)的黑白邊界，治理、提煉數(shù)據(jù)的風險特征樣本，形成黑白樣本庫，為精準防控、精準作業(yè)提供保障。

防控效率
 
構(gòu)建總署、直屬關(guān)、業(yè)務(wù)現(xiàn)場三級布控體系、以總署和直屬關(guān)的分析布控為主，業(yè)務(wù)現(xiàn)場即決布控為輔;在分析布控中堅持“科學隨機+人工精準”兩輪驅(qū)動，達到風險防控效益和效率雙提升。

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